广哈通信:第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300711        证券简称：广哈通信        公告编号：2026-013
            广州广哈通信股份有限公司

        第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于
2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长孙业全主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

    1. 审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

    2. 审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。


  公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌已提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

    3. 审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2025 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025年内部控制审计报告》。

    4. 审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度环境、社会与公司治理报告》。

    5. 审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
  6. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》


  为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎
性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

  公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  7. 审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交
易预计的议案》

  公司董事会对 2025 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2026 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币2,675 万元。

  关联董事孙业全、邓家青、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

  表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

  本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度关联交易事项及 2026 年度日常关联交易预计公告》。

  8. 审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》


  综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：

  以权益分派股权登记日公司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。
  9.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在本次董事会审议通过之日至次年年度董事会召开之日间循环滚动使用。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

    10.审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为有效提高公司募集资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司 2025 年年度股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日间循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由经营管理层负责具体实施。
  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。


  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

  具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  11.审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》

  基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及子公司向银行申请合计人民币 4.5 亿元的综合授信额度，授信期限自本次会议审议通过起至次年年度董事会召开之日。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  12.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬与考核的议案》

  根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，董事会同意公司高级管理人员 2025 年薪酬方案。

  2025 年度公司高级管理人员薪酬相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境与社会”之“六、董事和高级管理人员情况”相关内容。

  公司制定 2026 年高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员年度考核以企业发展质量、盈利状况和收益水平为考核重点，包括经营指标和管理指标；公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬为年薪制包括基本年薪、绩效年薪、超额奖励和专项奖励。其中原则上绩效年薪不低于基准年薪的 60%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应的年终考核结果核定。

  关联董事孙业全、王勇、卢永宁先生回避了表决。

  表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。


  本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过。

    13.审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

  公司董事会决定于 2026 年 4 月 21 日下午召开公司 2025 年年度股东会，提
交本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

    14.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求，结合公司实际情况调整公司组织架构。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

  特此公告。

                                      广州广哈通信股份有限公司董事会
                                              2026 年 3 月 27 日