证券代码：300640  证券简称：德艺文创    公告编号：2021-103
        德艺文化创意集团股份有限公司

 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    鉴于2018年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；1名激励对象在执行职务途中突发疾病去世；另外根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2021]21003680013号《审计报告》，公司2020年主营业务收入560,296,860.59元，相比于2017年，2020年营业收入增长率为19.03%，未能满足首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件。

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，公司拟对
上述不符合激励条件及解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计148.52万股进行回购注销。


    二、公司章程修订情况

    根据上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行如下修订：

    原《公司章程》内容          修订后的《公司章程》内容

第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 第 七 条  公 司 注 册 资 本 为
286,850,254 元（单位：人民币元， 285,365,054 元（单位：人民币元，
下同）。                      下同）。

第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
286,850,254 股，均为人民币普通 285,365,054 股，均为人民币普通
股，每股面值为 1 元。          股，每股面值为 1 元。

    三、其他事项说明

    公司将按照以上修改内容编制《德艺文化创意集团股份有限公司章程修正案》。在公司股东大会审议通过后，本次修订后的《公司章程》条款正式生效施行，《公司章程》原条款（即原第七条、第二十条）同时废止。同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

    四、备查文件

    德艺文化创意集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

                          德艺文化创意集团股份有限公司
                                      董事会

                                2021 年 11 月 30 日