证券代码：300625          证券简称：三雄极光          公告编号：2022-044
        广东三雄极光照明股份有限公司

      关于注销部分回购股份减少注册资本

        并相应修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29
日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司回购股份概况

    1、广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 21
日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议和 2019 年 1月 7 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购资金总额不低于人民币 5,000
万元（含 5,000 万元），且不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购股
份的价格不超过人民币 18 元/股（含 18 元/股）。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源或依法注销以减少注册资本以及
法 律 法 规 允 许 的 其 他 用 途 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-062）。

    2、2019 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股
份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司于 2019 年3 月 7 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019-018）。

    3、截至 2019 年 6 月 17 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份数量为 3,710,218 股，约占回购股份方案实施前公司总
股本的 1.3251%，最高成交价为 16.45 元/股，最低成交价为 13.37 元/股，成交
总金额为 54,932,987.52 元（成交总额不含交易费用）。本次公司股份回购实施
完 毕 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 6 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-060）。

    二、关于第一期限制性股票激励计划及第一期员工持股计划简述

    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十九次会议和 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期限制性股票激励计划和第一期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司 A
股 普 通 股 股 票 。 具 体 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关公告。

    三、本次注销部分回购股份的原因及数量

    截至目前，公司正在组织限制性股票激励计划对象和参与员工持股计划的员工签署相关协议及缴款工作。鉴于部分员工持股计划份额未能完成认购，导致员工持股计划所对应的股票总数 8.9 万股未能完成授出，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销，公司决定注销公司回购专用证券账户中的 8.9 万股股份，同时相应减少公司注册资本。


    四、本次注销部分回购股份后的股本结构情况

    本次部分回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 280,000,000 股减少至
 279,911,000 股，公司股本结构变化如下：

  股份性质            本次变动前          本次变动增减      本次变动后

              数量（股）      比例      库存股（股）  数量（股）    比例

 一、有限售  141,604,198        50.57%                141,604,198  50.59%
 条件流通股

 高管锁定股    141,604,198        50.57%                141,604,198  50.59%

 二、无限售  138,395,802        49.43%      -89,000  138,306,802  49.41%
 条件流通股

 合计        280,000,000        100.00%      -89,000  279,911,000  100.00%

    注：以上股本结构变动的实际情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限 公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

    五、本次注销股份对公司的影响

    本次注销部分库存股的事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司 的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责， 为股东创造价值。公司董事会将根据深圳证券交易所与中国证券登记结算有限公 司深圳分公司的规定办理本次注销库存股的相关手续并及时履行信息披露义务。
    六、修改《公司章程》的基本情况

    鉴于公司对回购专用证券账户中现有库存股份 8.9 万股依法进行注销，公司
 总股本将由 280,000,000 股减少至 279,911,000 股，公司注册资本将由人民币
 280,000,000 元减少至人民币 279,911,000 元，根据上述情况，需对《公司章程》 相关条款进行修订，具体内容如下：

 序              修订前的内容                          修订后的内容

 号

 1  第六条 公司注册资本为人民币28,000万 第六条 公司注册资本为人民币 27,991.10 万
    元。                                元。

 2  第二十条 公司股份总数为28,000 万股， 第二十条 公司股份总数为 27,991.10 万股，
    公司的股本结构为：普通股 28,000万股。 公司的股本结构为：普通股27,991.10 万股。

说明：本次修订 2条，《公司章程》其他条款不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办 理公司章程变更等相关事项的文件签署，包括但不限于办理工商变更登记等事
宜。以上事项最终变更结果以工商行政管理部门最终核准结果为准。

    七、独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为公司本次注销回购专户中部分回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件和公司回购股份方案的相关规定，注销部分回购股份的原因、数量合法有效，并履行了必要的程序。上述事项不会影响《广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划》和《广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划》的继续实施，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。全体独立董事一致同意公司注销部分回购股份减少公司注册资本并相应修订《公司章程》相关条款。

  八、监事会意见

    经审核，公司监事会认为本次注销部分回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、法规及公司回购股份方案的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分回购股份减少注册资本并相应修改《公司章程》相关条款。

    九、备查文件

    1、第四届监事会第二十一次会议决议

    2、第四届董事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

                                  广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 29 日