证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-069
苏州天华新能源科技股份有限公司
关于 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临
时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 26 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。
2、本次股东大会将取消原审议的子议案《选举沈同仙女士为第七届董事会独立董事》，并将公司股东的临时提案《选举卜浩先生为第七届董事会独立董事》提交 2025 年第四次临时股东大会审议。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第六届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2025 年 12 月 26 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网
披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
2025 年 12 月 13 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人裴振华先生出
具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名卜浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
2025 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议
通过了《关于公司 2025 年第四次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人沈同仙女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议的提案 7.00《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》之子议案 7.01《选举沈
同仙女士为第七届董事会独立董事》，同意将《选举卜浩先生为第七届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，提案编码为7.01。
经公司董事会核查，截至提案函出具之日，裴振华先生直接持有公司147,626,883 股股份，占公司总股本的 17.77%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
除上述事项外，公司于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第四次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14：30。
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月26 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 12 月 18 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案具体如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加期货套期保值业务额度的议案》 √
2.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订部分内控制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（10）
4.01 关于更名及修订《股东会议事规则》的议案 √
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
4.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
4.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
4.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
4.08 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
4.09 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 √
4.10 关于修订《委托理财管理制度》的议案 √
5.00 审议《2026 年度董事薪酬方案》 √
累积投票议案
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 应选人数（5 人）
选人的议案》
6.01 选举裴振华先生为第七届董事会非独立董事 √
6.02 选举廖乃锋先生为第七届董事会非独立董事 √
6.03 选举王珩女士为第七届董事会非独立董事 √
6.04 选举刘德广先生为第七届董事会非独立董事 √
6.05 选举费赟超先生为第七届董事会非独立董事 √
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选 应选人数（3 人）
人的议案》
7.01 选举卜浩先生为第七届董事会独立董事 √
7.02 选举徐莹女士为第七届董事会独立董事 √
7.03 选举蔡秀玲女士为第七届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次
（临时）会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，并同意提交至公司 2025
年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日及 2025
年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案 3.00、4.01 和 4.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。审议议案 2、5 时关
联股东需回避表决。
上述议案 6.00 和议案 7.00 将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独
立董事 5 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、
独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中 3 名独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025 年 12 月 19 日，上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:00；异
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 12 月 19 日 17:00 之前寄达或
传真到公司。
2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华新能源科技股份有限公司证券事务部（邮政编码：215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
