天华新能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300390          证券简称：天华新能        公告编号：2026-010
          苏州天华新能源科技股份有限公司

          2026 年第一次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东会不存在否决议案的情况；

  2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

  3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 14：30。
  2、网络投票日期和时间：2026 年 3 月 18 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 18
日 9:15-15:00。

  3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
  4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

  7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 517 人，代表股份总数为386,572,460 股，占公司有表决权股份总数的 46.5329％。

  其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 286,788,772 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5216％。


  通过网络投票的股东 498 人，代表股份 99,783,688 股，占公司有表决权股份
总数的 12.0113％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 507 人，代表股份 108,384,393 股，占公司
有表决权股份总数的 13.0466％。

  其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 8,600,705 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0353％。

  通过网络投票的中小股东 498 人，代表股份 99,783,688 股，占公司有表决权
股份总数的 12.0113％。

  公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
  议案 1.00  关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案

  总表决情况：

  同意 386,339,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9396％；
反对 190,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 43,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。

  中小股东总表决情况：

  同意 108,150,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7846％；反对 190,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1756％；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0398％。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  议案 2.00  逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》


  2.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：

  同意 385,808,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8023％；
反对 193,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502 ％；弃权570,290 股（其中，因未投票默认弃权 529,290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1475％。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,620,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2949%；反对 193,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1789%；弃权 570,290 股（其中，因未投票默认弃权 529,290 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5262%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.02 发行方式

  总表决情况：

  同意 385,812,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8033%；
反对189,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权570,390股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1476%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,624,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2986%；反对 189,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权 570,390 股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5263%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.03 发行规模

  总表决情况：

  同意 385,807,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8021%；
反对199,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权565,860股（其中，因未投票默认弃权 519,090 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1464%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,619,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2941%；反对 199,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1838%；弃权 565,860 股（其中，因未投票默认弃权 519,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5221%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.04 发行对象

  总表决情况：

  同意 385,811,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8031%；
反对189,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权571,430股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1478%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,623,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2976%；反对 189,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权 571,430 股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5272%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.05 定价方式

  总表决情况：

  同意 385,807,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8020%；
反对193,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%；弃权571,430股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1478%。


  中小股东总表决情况：

  同意 107,619,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2939%；反对 193,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1789%；弃权 571,430 股（其中，因未投票默认弃权 529,090 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5272%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.06 发行及上市时间

  总表决情况：

  同意 385,804,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8012%；
反对189,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权578,530股（其中，因未投票默认弃权 532,290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1497%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,616,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2911%；反对 189,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1751%；弃权 578,530 股（其中，因未投票默认弃权 532,290 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5338%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  2.07 发售原则

  总表决情况：

  同意 385,799,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8000%；
反对189,816股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0491%；弃权583,360股（其中，因未投票默认弃权 542,290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1509%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,611,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1751%；弃权 583,360 股（其中，因未投票默认弃权 542,290 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5382%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  议案 3.00  关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

  总表决情况：

  同意 385,787,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7971%；
反对194,216股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%；弃权590,260股（其中，因未投票默认弃权 546,290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1527%。

  中小股东总表决情况：

  同意 107,599,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2762%；反对 194,216 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1792%；弃权 590,260 股（其中，因未投票默认弃权 546,290 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5446%。

  本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  议案 4.00  关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的
议案

  总表决情况：

  同意 385,790,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7977%；
反对190,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493%；弃权591