国祯环保:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：300388        证券简称：国祯环保      公告编号：2018-166
        安徽国祯环保节能科技股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票已经公司第六届董事会第四十四次会议和2018年度第六次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

    公司于2018年10月30日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行A股股票预案内容进行了修订。

    本次修订主要内容如下：

    预案章节          章节内容                修改情况

                                      修订了本次非公开发行股票的审
特别提示          特别提示

                                      批情况

                                      修订了本次非公开发行股票适用
释义              释义

                                      的报告期

                  六、本次发行是否导

                                      补充披露了实际控制人直接持股
                  致公司控制权发生变

第一节本次非公开                    的数量

                  化

发行股票方案概要

                  七、本次非公开发行修订了本次非公开发行股票的审
                  的审批程序          批情况

第二节董事会关于

                  三、本次募集资金投更正了本次非公开募集资金投资
本次募集资金使用

                  资项目的概况        项目实施方式

的可行性分析
第四节本次非公开二、资产负债率较高根据公司2018年三季度报告，修

发行股票的风险说风险                订了本次非公开发行股票风险相
明                                    关数据

                  八、控股股东股权质

                                      更新了控股股东股权质押的数据
                  押风险

                                      根据公司2018年三季度报告，修
                  九、现金流量为负的

                                      订了本次非公开发行股票风险相
                  风险

                                      关数据

                  十、本次非公开发行修订了本次非公开发行股票相关
                  股票的审批风险      的审批风险

    特此公告。

                              安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十月三十日