节能国祯:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300388        证券简称：节能国祯        公告编号：2026-005
          中节能国祯环保科技股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于2026 年3 月24 日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年3
月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

  本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9 人，实际表决董事9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

  公司独立董事黄胜忠先生、郭勤贵先生、胡真虎先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （六）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

  （七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

  公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （九）审议通过《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常
关联交易的议案》


  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。

  关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十）审议通过《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
  本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

  关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

  本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均对该事项回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

  本议案与所有董事利益相关，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决。

  基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。

  （十四）审议通过《关于公司 2026 年度内部审计项目计划的议案》

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》

  本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

    2.第八届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；

    3.第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；

    4.第八届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

    5.第八届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
                                            2026 年 3 月 25 日