新天科技:关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告

 证券代码：300259      证券简称：新天科技      公告编号：2026-017

              新天科技股份有限公司

 关于变更注册资本、注册地址及修订公司章程的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六
 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》、 《关于变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交 公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    因公司拟注销回购专用账户股份 14,696,481 股，公司总股本相应减少
 14,696,481 股，注册资本减少 14,696,481 元。鉴于上述股份总数变动情况，公司将
 总股本由 1,169,801,516 股变更为 1,155,105,035 股，注册资本由 1,169,801,516
 元变更为 1,155,105,035 元。

    根据上述注册资本的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。

    二、注册地址变更情况

    根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由郑州高新技术产业开发区红松路 252 号变更为郑州高新技术产业开发区青梅街 50 号。

    根据上述注册地址的变更内容，需对《公司章程》中的对应条款进行修订。

    三、公司章程拟修订情况

    鉴于上述注册资本、注册地址的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修 订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记。本次修订具体情况如下：

                      修订前                                            修订后

第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区            第五条 公司住所：郑州高新技术产业开发区

                红松路 252 号                                        青梅街 50 号

      邮政编码：450001                                    邮政编码：450001

第六条 公司注册资本为人民币 1,169,801,516 元。      第六条  公司注册资本为人民币 1,155,105,035 元。

                      修订前                                            修订后

第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,169,801,516 股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,155,105,035
均为普通股。                                        股，均为普通股。

    除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。

      四、其他说明

    公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址 及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并经 出席股东会所持表决权的三分之二以上通过，提请股东会授权公司管理层办理本次 注册资本、注册地址工商变更登记及公司章程备案手续等。

      五、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                                新天科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○二六年三月二十七日