证券代码：300219             证券简称：鸿利光电             公告编号：2014-113    
                     广州市鸿利光电股份有限公司            
关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示：  
    广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次合计回购注销的股票期权及限制性股票权益为62.37万份。其中，注销股票期权合计为59.17万份，占注销前总股本246,311,950股的比例为0.24%；回购注销限制性股票3.20万股，占回购注销前总股本246,311,950        股的比例为0.01%，回购价格为3.76元/        
股。本次回购注销完成后，公司总股本由246,311,950股变更为246,279,950股。
     经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期            
权注销和限制性股票回购注销事宜已于2014年11月6日办理完成。              
    一、本次股权激励计划授予期权与限制性股票的情况         
    2014年3月12日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》等相关议案。同意向355名激励对象授予663.995万份股票期权和84.595万股限制性股票，授予日为2014年3月12日，授予价格分别为7.97元/股与3.79元/股。(鉴于公司已经实施了2013年度权益分派方案，回购价格的调整参见本公告之“二”之“股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格”)。
     二、本次注销期权及回购注销限制性股票的数量、价格、占总股本的比例1、注销期权及回购注销限制性股票的数量
    根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第八章、股权                                     第1页
激励计划的变更、终止”“二、激励对象个人情况变化的处理方式”“（三）激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权予以注销；已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按回购价格回购注销”。公司决定将不符合条件的59.17万份股票期权及3.20万股限制性股票予以注销/回购注销。
    2、股票期权/限制性股票注销/回购注销的价格        
    公司实施了2013年度利润分配方案，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税），故股票期权的行权价格调整为7.94元/股，限制性股票的回购价格调整为3.76元/股。根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》的规定,具体计算如下：
    （1）公司按下述公式调整股票期权的行权价格：          
    P＝P0-V=7.97元-0.03元=7.94元       
    其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。               
    公司2013年年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由7.97元/股调整为7.94元/股。
    （2）公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：          
    P＝P0-V=3.79元-0.03元=3.76元       
    其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价。                 
    公司2013年年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中尚未解锁的限制性股票的回购价格应由3.79元/股调整为3.76元/股。
    3、本次注销期权及回购注销限制性股票占总股本的比例         
    本次注销期权及回购注销限制性股票之前，公司总股本为246,311,950股，合计回购注销的权益为62.37万份。其中，本次注销期权的数量为59.17万份，占回购前公司总股本的0.24%；回购注销的限制性股票数量为3.20万股，占回购前公司总股本的0.01%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确                                     第2页
认，公司上述期权与限制性股票注销事宜已于2014年11月6日完成。               
    三、本次回购注销完成后股本结构变动表       
                                              本次变动增
                           本次变动前                           本次变动后
                                              减（+、-）   
                                              股权激励定
                         数量        比例                     数量        比例
                                              向发行股票
一、有限售条件股份    139,810,204    56.76%      -32,000  139,778,204    56.76%
1、国家持股                      0     0.00%            0             0     0.00%
2、国有法人持股                  0     0.00%            0             0     0.00%
3、其他内资持股       139,741,704    56.73%            0  139,741,704    56.74%
其中：境内法人持股        500,939     0.20%            0       500,939     0.20%
境内自然人持股       139,240,765    56.53%                139,240,765    56.54%
4、外资持股                 68,500     0.03%      -32,000       36,500     0.01%
其中：境外法人持股              0     0.00%            0             0     0.00%
境外自然人持股            68,500     0.03%      -32,000       36,500     0.01%
二、无限售条件股份    106,501,746    43.24%            0  106,501,746    43.24%
1、人民币普通股       106,501,746    43.24%            0  106,501,746    43.24%
2、境内上市的外资股             0     0.00%            0             0     0.00%
3、境外上市的外资股             0     0.00%            0             0     0.00%
4、其他                          0     0.00%            0             0     0.00%
三、股份总数           246,311,950   100.00%      -32,000  246,279,950   100.00%
    特此公告。  
                                           广州市鸿利光电股份有限公司董事会     
                                                     二〇一四年十一月七日    
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