东软载波:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300183        证券简称：东软载波        公告编号：2026-009
            青岛东软载波科技股份有限公司

          第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月20日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议采用现场结合通讯表决的方式，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会董事表决，审议通过了以下议案：

  1.关于减资退出参股公司暨关联交易的议案

  《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

  经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
  2.关于聘任公司证券事务代表的议案

  《关于变更公司证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
  特此公告。

                                    青岛东软载波科技股份有限公司

                                                董事会

                                            2026年3月26日