股票代码：600362        股票简称：江西铜业         编号：临 2012-014



                  江西铜业股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西铜业股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于 2012 年 10 月 29
日以书面决议案方式召开第六届董事会第三次会议，全体 11 名董事均参与审议
并一致通过决议如下：

    一、 审议通过公司按照中国会计准则编制的 2012 年第三季度报告。

    二、 批准及追认公司受让香格里拉县必司大吉矿业有限公司 51%的股权。

        公司以人民币 10,331.3352 万元为对价受让冯焕钦、苏永飞、吴勇辉等

        3 位自然人所持必司大吉的股权（其中，冯焕钦先生出让所持必司大吉

        26%的股权，苏永飞先生出让所持必司大吉 15%的股权，吴勇辉先生出

        让所持有必司大吉 10%的股权）。该次转让完成后，江西铜业将持有必

        司大吉 51%的股权。该公司注册资本 500 万元，主要经营铜、多金属矿
        资源勘查业务，目前拥有 5.11 平方公里的探矿权。

        本公司购买该公司控股权的目的是为了取得该公司拥有的探矿权，进而

        期望增加本公司的资源储备，目前该公司已探明 333 以上储量的铜金属

        量 73930 吨；金金属量 862 千克；银金属量 52263 千克。购买该公司

        股权后，本公司仍将投资进一步勘探，以确实下一步可获取的资源量，

        但未来增加金属储量的数量尚存在不确定因素。




    三、审议同意聘任黄明金先生为公司副总经理（黄明金先生简历附后）。
    特此公告。



                                          江西铜业股份有限公司

                                                 董事会

                                          二零一二年十月二十九日

附件：

黄明金先生简历：

黄明金，1962 年 5 月出生，汉族，江西进贤人，毕业于江西冶金学院有色冶炼

专业，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼

厂厂长。