江西铜业：第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券简称：江西铜业 证券代码：600362 公告编号：临2008-042

    江西铜业股份有限公司
    第四届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2008 年10 月14 日以书面决议案方式召开第四届董事
    会第二十六次会议，经全体11 名董事审议，一致表决通过以下议案。
    一、审议批准及追认公司增持南昌市商业银行股份有限公司股份
    （以下称“南昌商业银行”）股份及相关权益的议案。
    公司拟受让江西城开投资有限公司持有的南昌市商业银行股份
    有限公司的4000 万股股份及相关权益，交易双方拟按下列定价方式
    厘定的转让价格为不高于人民币11,800 万元。
    股份及权益购买价格＝前次增资每股认购价格（2.8 元/股）＋
    不高于南昌商行2007 年末至2008 年上半
    年末每股净资产的增加值
    二、审议通过相关授权事宜
    授权公司任何一名执行董事或董事小组负责处理及决定有关公
    司增持南昌商业银行股份及权益的相关事宜。
    特此公告。
    江西铜业股份有限公司董事会
    二〇〇八年十月十五日