武钢股份：第四届监事会第十一次会议决议公告

武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

　　武汉钢铁股份有限公司第四届监事会第五次会议于２００７年８月８日在武钢宾馆召开。会议通知于７月２７日以当面送达的方式通知了全体监事，会议由监事会主席毕传淑女士主持，应到监事５人，实到监事４人。监事孙一锋先生因工作原因未能出席会议，委托监事吴克林先生代为出席并行使表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议采取书面表决形式，以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：
　　一、《总经理工作报告》；
　　二、《２００７年上半年度财务预算执行情况和财务基本状况报告》；
　　三、《固定资产处置、报废、核销的报告》；
　　四、《关于公司高管人员变动的议案》；
　　五、《２００７年半年度报告及其摘要》；
　　六、《关于收购武汉钢铁（集团）公司重庆、天津、广州、武汉等钢材加工配送公司股权的议案》；
　　七、《关于公司和武汉钢铁（集团）公司间收购和售予部分相关资产的议案》；
　　八、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
　　监事会对公司半年度报告审核意见如下：
　　１、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　２、在公司提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
　　３、因此，我们保证公司半年度报告所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　会前，与会监事列席了公司四届十七次董事会。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
　　特此公告！
　　武汉钢铁股份有限公司监事会
　　二○○七年八月九日