佩蒂股份:2021年年度股东大会决议公告

 证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份        公告编号：2022-066
 债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

          佩蒂动物营养科技股份有限公司

          2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
（一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2021年年度股东大会。
（二） 召开时间：
 1、  现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午14:00。
 2、  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至下午15:00。
（三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。
（四） 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五） 会议召集人：公司董事会。
（六） 会议主持人：董事长陈振标先生。
（七） 本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。
二、 会议出席情况

（一） 股东出席会议总体情况：

 通过现场和网络投票的股东/股东代表总人数（人）                        14

      代表股份数（股）                                      129,666,710

      占公司当前有表决权股份总数的比例                        51.6922%

 其中：通过现场投票的股东/股东代表人数（人）                          11

      代表股份数（股）                                      129,627,010

      占公司当前有表决权股份总数的比例                        51.6764%

      通过网络投票的股东/股东代表人数（人）                            3

      代表股份数（股）                                            39,700

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          0.0158%

 备注：公司当前总股本为253,411,200股，扣除回购专户2,567,435股，当前有表决 权股份总数为250,843,765股，下同。
（二） 中小投资者出席会议情况

 通过现场和网络投票的中小投资者/代表总人数（人）                        7

      代表股份数（股）                                          661,360

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          0.2637%

 其中：通过现场投票的中小投资者/代表人数（人）                          4

      代表股份数（股）                                          621,660

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          0.2478%

      通过网络投票的中小投资者/代表人数（人）                          3

      代表股份数（股）                                            39,700

      占公司当前有表决权股份总数的比例                          0.0158%

（三） 出席和列席会议的其他人员

  公司全体非独立董事、2021年度在任及现任独立董事、全体监事及部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了本次股东大会，上海市锦天城律师事务所委派的见证律师通过视频方式出席了本次股东大会。
三、 议案表决情况

  本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式进行，出席会
议的股东或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：（一） 审议通过议案 1.00《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

                                    总表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
股 份 类              股东大会有            次股东大            次股东大
别          股数    效表决权股    股数    会有效表    股数    会有效表
                    份总数的比            决权股份            决权股份
                        例                总数的比            总数的比
                                              例                  例

 A 股  129,666,710 100.0000%        0  0.0000%        0  0.0000%

    本议案为普通决议议案，议案获得通过。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                  中小投资者表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
股 份 类              股东大会中            次股东大            次股东大
别                  小投资者所            会中小投            会中小投
            股数    持有效表决    股数    资者所持    股数    资者所持
                    权股份总数            有效表决            有效表决
                      的比例              权股份总            权股份总
                                            数的比例            数的比例

 A 股      661,360 100.0000%        0  0.0000%        0  0.0000%

（二） 审议通过议案 2.00《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

                                    总表决情况

股 份 类          同意                  反对                弃权

别                  占出席本次            占出席本            占出席本
            股数    股东大会有    股数    次股东大    股数    次股东大
                    效表决权股            会有效表            会有效表


                    份总数的比            决权股份            决权股份
                        例                总数的比            总数的比
                                              例                  例

 A 股  129,666,710 100.0000%        0  0.0000%        0  0.0000%

    本议案为普通决议议案，议案获得通过。

    其中，中小投资者单独计票表决情况：

                                中小投资者表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
股 份 类              股东大会中            次股东大            次股东大
别                  小投资者所            会中小投            会中小投
            股数    持有效表决    股数    资者所持    股数    资者所持
                    权股份总数            有效表决            有效表决
                      的比例              权股份总            权股份总
                                            数的比例            数的比例

 A 股      661,360 100.0000%        0  0.0000%        0  0.0000%

（三） 审议通过议案 3.00《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：

                                    总表决情况

                  同意                  反对                弃权

                    占出席本次            占出席本            占出席本
股 份 类              股东大会有            次股东大            次股东大
别          股数    效表决权股    股数    会有效表    股数    会有效表
                    份总数的比            决权股份            决权股份
                        例                总数的比            总数的比
                                              例                  例

 A 股  129,666,710 100.0000%        0  0.0000%        0  0.00