佩蒂股份:董事会决议公告

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2022-044
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

                    董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 一、 会议召开情况

    本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十 二次会议（定期会议），召开情况如下：

    1. 会议通知的时间和方式：2022年4月8日以电子邮件或书面呈报等方式向参会
 人员发出书面通知；

    2. 会议召开的时间：2022年4月19日（星期二）上午08:00；

    3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；

    4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
    5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

    6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

    7. 会议表决方式：投票表决；

    8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席
 会议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士、董事唐照波先生 现场出席会议；独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议； 全体监事现场列席会议。

    9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深
 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关管理 制度的规定。

二、 会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

  总经理陈振标先生代表公司管理层向董事会汇报了公司2021年度经营情况及相关重点工作，并提出了2022年度的经营计划。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二） 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

  董事长陈振标先生代表全体董事就2021年度董事会的工作进行总结，并提交了《2021年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为报告真实、准确、完整地反映了董事会2021年度的主要工作情况，同意将报告提请公司股东大会审议。

  目前已离任的三位独立董事佟爱琴女士、谢志镭先生和刘俐君先生分别向董事会提交了2021年度的述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度董事会工作报告》和独立董事的述职报告。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  《2021年度董事会工作报告》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

  经审议，董事会一致认为公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-043）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

  经审议，董事会一致认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2022年第一季度报告全文》（公告编号：2022-046）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（五） 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-047）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

  董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

  经审议，董事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司2021年度内部控制情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，公司编制了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审议，董事会认为2021年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。


  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查意见等文件。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

  以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年度利润分配预案》（公告编号：2022-048）。

  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

  为调动公司董事、监事行使职权的积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司当前经营规模及发展阶段等实际情况，并参照公司所在行业和地区的薪酬水平，2022年度公司董事、监事薪酬方案如下：

  1、在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务或者劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司从事具体工作的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

  2、在公司担任职务的监事（职工代表监事和非职工代表监事），根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。

  3、独立董事、监事的津贴根据公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定按月发放。

  4、董事、监事参加董事会及专门委员会会议、监事会会议等相关会议所产生的差旅费、通讯费、咨询费、文印费及其他必要费用由公司承担。

  5、公司董事、监事的薪酬或津贴均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。


  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  为激励公司高级管理人员在履职和经营管理方面的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，公司2022年度高级管理人员薪酬方案如下：

  1、公司根据高级管理人员在公司担任的岗位的职责范围和职责重要性，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度、劳动合同约定确认其固定薪酬标准。

  2、公司根据高级管理人员在当年度的任务目标考核情况确定其奖惩事项。

  3、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。
  表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。
（十一）  审议通过《关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有限公司15%股权暨关联交易的议案》

  为积极拓展公司业务，根据当前发展需要，公司全资子公司佩蒂智创（杭州）宠物科技有限公司拟以支付现金方式向交易对手购买佩利奥（上海）科技有限公司15%的股权（已实缴出资），并签署了关于本次股权转让的附带生效条件的股权转让协议。本次交易构成与公司与关联方共同投资，适用关联交易的相关规定。

  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司现金方式购买佩利奥（上海）科技有限公司15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

  独立董事对本次交易予以了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（十二） 审议通过《关于全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司日常关联交易的议案》
  由于其经营发展需要，公司参股的柬埔寨公司Quark Real Estate Co., Ltd.将其名
下拥有的土地交由Grand Bokor Special Economic Zone Co., Ltd. 运营，公司在柬埔
寨的全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司同意解除与Quark Real Estate Co., Ltd.签
署的土地租赁协议。同时，柬埔寨爵味食品有限公司与Grand Bokor Special EconomicZone Co., Ltd. 达成一致，向其租赁生产经营所必需的土地。本交易构成关联交易。
  本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。

  表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

  关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

  独立董事对本次交易予以了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（十三）  审议通过《关于确认2021年度日常关联交易与2022年度预计日常关联交易的议案》

  本议案对公司2021年度公司实际发生的日常关