首华燃气:首华燃气科技(上海)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300483      证券简称：首华燃气      公告编号：2021-113
债券代码：123128      债券简称：首华转债

          首华燃气科技（上海）股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
四次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。本
次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式（电话及电子邮件）通知全体监
事。会议由监事会主席蒋磊主持，公司全体监事出席了会议，应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席本次会议的监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式审议并通过以下决议：

  （一）审议通过《关于 使用募集资金向子公司借款以实 施募投项目的议 案 》
    经审议，本次会议同意公司使用募集资金 965,648,000 元向控股子公司北京
中海沃邦能源投资有限公司提供借款以实施募投项目，借款年利率为 7.5%，借款期限为实际借款之日起 36 个月，根据项目实际情况，借款可提前偿还或到期后续借。公司董事会授权公司总经理在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要拨付资金。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告》


    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，本次会议同意公司及控股子公司北京中海沃邦能源投资有限公司使用额度不超过 80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用，但单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。审议通过后，公司董事会授权董事长在额度和有效期范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、首华燃气科技（上海）股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                    首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                      监    事    会
                                                二〇二一年十二月三日