富瀚微:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300613          证券简称：富瀚微        公告编号：2022-094
债券代码：123122          债券简称：富瀚转债

            上海富瀚微电子股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知已于 2022 年 12 月 1 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于 2022 年 12 月 6 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨小奇先
生召集和主持，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司董事会近日收到董事龚虹嘉先生的辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，同意提名杨晓河先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会同意于 2022 年 12 月 22 日召开公司 2022 年第二次临时
股东大会，将上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

                                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 7 日