证券代码：300613          证券简称：富瀚微        公告编号：2021-115
债券代码：123122          债券简称：富瀚转债

          上海富瀚微电子股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议通知已于 2021 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发
出。本次董事会于 2021 年 10 月 22 日以现场及通讯表决方式召开，由董事长杨
小奇先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司 2021 年第三季度报告所载资料真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司董事长、总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李源先生、刘文江先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过《关于变更会计估计的议案》

    本次会计估计的变更，是根据公司实际情况做出的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的
规定，董事会同意本次会计估计变更。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、 《上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二十二 次 会 议 决 议 》；
    2、 《上海富瀚微电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。

                                    上海富瀚微电子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 25 日