三角防务:西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案修订情况说明的公告

证券代码：300775        证券简称：三角防务        公告编号：2022-066
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

    向特定对象发行股票并在创业板上市预案

              修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月
21 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案
的议案》等相关预案。公司于 2022 年 7 月 8 日召开了第二届董事会
第三十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》等相关议案，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》。

  现公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

  预案章节                内容                          修订情况

              本次向特定对象发行的审批程序    更新本次向特定对象发行已经履行

                                              的审批程序

  特别提示  本次向特定对象发行的股票数量    调整本次向特定对象发行的股票数

                                              量

              拟募集资金总额及募集资金拟投入  调整本次募集资金投入项目及金额


            项目

  释义    报告期/三年一期                更新报告期

            横琴齐创                        调整删除

            二、本次发行的背景和目的        更新本次募集资金投入项目

            四、本次发行方案概况            调整本次募集资金金额及拟发行股

                                            票数量

第一节 本次  五、本次发行募集资金投向        调整本次募集资金投入项目及金额

 发行方案概  七、本次发行是否导致公司控制权  更新持股比例

    要      发生变化

            九、本次发行方案已经取得有关主  更新本次向特定对象发行已经履行

            管部门批准的情况以及尚需呈报批  的审批程序

            准的程序

            一、本次募集资金的使用计划      调整本次募集资金投入项目及金额

                                            更新“项目涉及的报批事项”内容

                                            更新“航空发动机叶片精锻项目”中

第二节 董事                                  “项目建设的可行性”内容

 会关于本次  二、本次募集资金投资项目的具体  调整删除“航天火箭箭体结构智能制

 募集资金使  情况                            造项目”和“先进航空零部件智能互

 用的可行性                                  联制造基地项目”

  分析                                    更新“补充流动资金”中“项目实施

                                            必要性”等内容

            三、本次募集资金使用对公司经营  调整本次募集资金投入项目及金额

            管理、财务状况的影响

第三节 董事  五、公司负债结构是否合理，是否
 会关于本次  存在通过本次发行大量增加负债

 发行对公司  （包括或有负债）的情况，是否存  更新公司资产负债率

 影响的讨论  在负债比例过低、财务成本不合理

  与分析    的情况

第四节 本次                                  更新各项风险表述中的财务数据与

 发行的相关  本次发行的相关风险              持股比例

  风险
第五节 公司

 的利润分配  二、最近三年利润分配及未分配利  删除调整 2018 年度利润分配情况，

 政策及执行  润使用情况                      更新 2021 年度利润分配情况

  情况

第六节 与本                                  更新“本次发行对公司主要财务指标

 次发行相关  二、本次发行摊薄即期回报的有关  的影响”

 的董事会声  事项                            调整本次募集资金投入项目

 明及承诺

  除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。
  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（修订稿）》。

  特此公告。

                              西安三角防务股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 7 月 8 日