昌红科技:关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码: 300151          证券简称：昌红科技        公告编号：2022-087
债券代码: 123109        债券简称：昌红转债

            深圳市昌红科技股份有限公司

关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案修订情况说明
                      的 公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 8 月 16
日和 2022 年 9 月 2 日召开公司第五届董事会第二十次会议、公司 2022 年第三次
临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。

    公司于 2022 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事
会第二十次会议审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订并形成《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

 预案章节            内容                          修订情况

 发行人声明  本次向特定对象发行的审批 更新本次向特定对象发行尚需履行的审批程
            程序                    序。

            本次向特定对象发行的审批 更新本次向特定对象发行已经履行及尚需履
            程序                    行的审批程序。

                                      拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00万
                                      元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；募集
 特别提示  拟募集资金总额及募集资金 资金拟投入金额由原来分别为“26,500.00 万
            拟投入金额              元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计
                                      80,000.00 万元”，调整至分别为“26,300.00
                                      万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计
                                      79,800.00 万元”。


 预案章节            内容                          修订情况

                                      发行股票数量上限的测算基数由 2022 年 6月
            本次发行数量            末公司总股本数据变更为 2022 年 9 月末数
                                      据。

                                      报告期由原来的“2019 年、2020 年、2021年
  释义    报告期                  及 2022 年 1-6 月”变更为“2019 年、2020
                                      年、2021 年及 2022 年 1-9 月”。

                                      募集资金金额和用途：拟募集资金总额由原
                                      来“不超过 80,000.00 万元”调整为“不超过
                                      79,800.00 万元”；募集资金拟投入金额由原
                                      来分别为“26,500.00万元、34,000.00万元、
            四、发行方案概要        19,500.00 万元，合计80,000.00万元”，调整
第一节 本次                            至分别为“26,300.00万元、34,000.00万元、
向特定对象                            19,500.00 万元，合计 79,800.00 万元”；

发行股票概                            发行股票数量上限的测算基数由 2022 年 6月
    要                                末公司总股本数据变更为 2022 年 9 月末数
                                      据。

            六、本次发行不会导致公司 更新为最新持股比例，并计算发行完成后实
            控制权发生变化          际控制人的持股比例。

            八、本次发行已经取得批准 更新本次向特定对象发行已履行的审批程序
            的情况及尚需呈报批准的程 及尚需呈报批准的程序。

            序

                                      拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00万
                                      元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；募集
                                      资金拟投入金额由原来分别为“26,500.00 万
            一、本次募集资金使用计划  元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计
第二节 董事                            80,000.00 万元”，调整至分别为“26,300.00
会关于本次                            万元、34,000.00 万元、19,500.00 万元，合计
募集资金使                            79,800.00 万元”。

用的可行性                            更新“高端医疗器械及耗材华南基地建设项
  分析                              目”项目投资计划、“总部基地改造升级项
            二、本次募集资金投资项目 目”项目建设可行性分析和“补充流动资金”
            的具体情况              项目可行性和必要性分析涉及的部分数据，
                                      “高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”
                                      及“总部基地改造升级项目”项目备案办理
                                      完成及项目环评情况。

            一、本次发行后公司业务与 更新为最新持股比例，并计算发行完成后实
第三节 董事  资产、公司章程、股东结构、 际控制人的持股比例；更新本次向特定对象会关于本次  高管和业务结构的变动情况  发行已履行的审批程序及尚需呈报批准的程
发行对公司                            序。

影响的讨论  六、本次股票发行相关的风 更新（四）贸易政策风险、（九）客户集中
  与分析    险说明                  度较高的风险涉及的财务数据和（十五）审
                                      批风险。


 预案章节            内容                          修订情况

第五节 与本                            拟募集资金总额由原来“不超过 80,000.00万
 次发行相关  二、本次向特定对象发行摊 元”调整为“不超过 79,800.00 万元”；更新
 的董事会声  薄即期回报对公司主要财务 了部分测算假设及前提条件；更新了本次发
 明及承诺事  指标的影响              行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
    项                                响；

    除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。

    具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。

                                    深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 10 日