朗科智能:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300543          证券简称：朗科智能          公告编号：2022-033

债券代码：123100          债券简称：朗科转债

              深圳市朗科智能电气股份有限公司

                2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 27
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  2、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2022 年 5 月 27 日下午 15：00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统
进行网络投票的时间为：2022年5月27日上午9：15-9：25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
  （3）现场会议地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义
领御研发中心 1 栋 1701 公司会议室

  （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
果以第一次有效投票结果为准。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持：董事长陈静女士

  （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市朗科智能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 91,970,797 股，占上市公司总股份的
34.2949％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 79,982,097 股，占上市公司总
股份的 29.8245％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 11,988,700 股，占上市公司总
股份的 4.4705％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 14,920 股，占上市公司总股份的
0.0056％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 14,920 股，占上市公司总股份的0.0056％。

  3、公司全体董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  4、北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  5、其中现场参会的股东陈静女士受股东刘晓昕女士及刘孝朋先生委托表决本次会议全部议案，其中刘晓昕女士持有公司 9,635,600 股股票，占公司总股本的 3.59%，刘
参会受托表决的情形。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、《关于＜2021 年年度董事会工作报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    2、《关于＜2021 年年度监事会工作报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授

    3、《关于＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    4 、《关于＜2021 年年度利润分配预案＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为特殊决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

    5、《关于＜2021 年年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    6、《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    7、《关于＜2021 年年度报告全文＞及＜2021 年年度报告摘要＞的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    8、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 12,010 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.4960％；反对 2,910 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 19.5040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

    9、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 91,967,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；反对 2,910 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出