长海股份:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300196          证券简称：长海股份        公告编号：2022-034
债券代码：123091          债券简称：长海转债

          江苏长海复合材料股份有限公司

            2021 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2021 年度
股东大会于 2022 年 4 月 20 日发出会议通知，2022 年 5 月 11 日上午 10:00 在公
司二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本次大会的股东及股东委托代理人共 35 人，代表股份 234,061,957 股，占股份总数的 57.2678%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 10 人，代表股份217,432,647 股，占公司股本总数的 53.1991%；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 16,629,310 股，占公司股本总数的 4.0687%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票与网络投票相结合的方式通过了以下议案：


    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479％；弃权 0 股。

    （五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 233,643,857 股，占出席会议有效表决权总数的 99.8214%；
反对 418,100 股，占出席会议有效表决权总数的 0.1786%；弃权 0 股。

会议的中小投资者有效表决权的 97.5563%；反对 418,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.4437%；弃权 0 股。

    （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （七）审议通过《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （八）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议
案》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965％；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。


    本议案采用特别决议表决通过。

    （十）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 234,053,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9965%；
反对 8,200 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0035%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 17,101,110 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 99.9521%；反对 8,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 0.0479%；弃权 0 股。

    本议案采用特别决议表决通过。

    （十一）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    本议案采用特别决议表决通过。

    （十二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    本议案采用特别决议表决通过。

    （十三）审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    （十四）审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    （十五）审议通过《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    （十六）审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039%；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    （十七）审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议有效表决权总数的 99.7961%；
反对 477,328 股，占出席会议有效表决权总数的 0.2039％；弃权 0 股。

    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 16,631,982 股，占出席
会议的中小投资者有效表决权的 97.2101%；反对 477,328 股，占出席会议的中小投资者有效表决权的 2.7899%；弃权 0 股。

    （十八）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意 233,584,629 股，占出席会议