海兰信:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2022-088
证券代码：123086        证券简称：海兰转债

          北京海兰信数据科技股份有限公司

        第五届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8
日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第三十五次会议。公
司于 2022 年 8 月 5 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事
5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体及实施地点的议案》

  同意公司对两个募投项目进行变更：（1）使用截至 2022 年 8 月 5 日 “年产
智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目（” 以下简称“原募投项目”）尚未使用的全部募集资金余额用于公司“海底数据中心一期项目”，该项目将通过公司全资子公司高恩（海南）技术有限公司实施；（2）将募集资金投资项目“智慧海洋技术中心建设项目”的实施主体由公司全资三级公司海南瑞海海洋科技有限责任公司变更为公司全资子公司海鹦（海南）技术有限公司；实施地点由海南省三亚市变更为海南省陵水县。董事会授权公司董事长（子公司执行董事）或其书面授权人士根据本次变更情况和实际需求全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

  鉴于陈炜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及总经理职务，陈炜先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。经公司提名委员会审核，董事会同意提名李常伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于任命总经理、副总经理、技术总工程师的议案》

  经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意任命李常伟先生为公司总经理、汤华先生为公司副总经理、沈伟先生为公司技术总工程师。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于 2022 年 8 月 24 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室（北京市海
淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2022 年第三次临时股东大会。本次会议采用现
场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。


    北京海兰信数据科技股份有限公司
                            董事会
                二〇二二年八月八日