北陆药业:2021年第五次临时股东大会决议公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2021-079
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

          二○二一年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2021年11月12日（星期五）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2021 年 11 月 12 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上
午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU


    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司二○二一年第五次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    7、股东出席情况

    （1）出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 112,725,813 股，占公司股份
总数的 22.872%。

    （2）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 109,439,513 股，占公司股份总数的
22.205%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 3,286,300 股，占公司股份总数的
0.667％。

    （4）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 39 人，代表有表决权股份 3,758,200 股，占公
司股份总数的 0.763%。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表有表决权股份 471,900 股，占公司
股份总数的 0.096%。

    通过网络投票的股东 38 人，代表有表决权股份 3,286,300 股，占公司股份
总数的 0.667％。

    8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人士出席、列席了本次会议。


    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
    1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    关联股东宗利、邵泽慧、曾妮回避表决。

    表决结果：同意 109,604,013 股，占出席会议股东所持表决权的 98.899%；
反对 673,200 股，占出席会议股东所持表决权的 0.607%；弃权 546,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.494%。

    其中，中小股东表决结果：同意 2,066,400 股，占出席会议中小股东所持
表决权的 62.879%；反对 673,200 股，占出席会议中小股东所持表决权的20.485%；弃权 546,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 16.636%。

    本议案获得通过。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意111,340,213股，占出席会议股东所持表决权的98.771%；反对750,100股，占出席会议股东所持表决权的0.665%；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.564%。

    其中，中小股东表决结果：同意 2,372,600 股，占出席会议中小股东所持
表决权的 63.131%；反对 750,100 股，占出席会议中小股东所持表决权的19.959%；弃权 635,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 16.910%。

    本议案获得通过。

    3、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划第三期公司层面业绩考核指
标的议案》


    关联股东宗利、邵泽慧、曾妮回避表决。

    表决结果：同意107,869,313股，占出席会议股东所持表决权的97.334%；反对2,934,600股，占出席会议股东所持表决权的2.648%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.018%。

    其中，中小股东表决结果：同意 331,700 股，占出席会议中小股东所持表
决权的 10.093%；反对 2,934,600 股，占出席会议中小股东所持表决权的89.298%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 0.609%。

    本议案获得通过。

    4、《关于增补董事的议案》

    表决结果：同意111,379,413股，占出席会议股东所持表决权的98.806%；反对750,900股，占出席会议股东所持表决权的0.666%；弃权595,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.528%。

    其中，中小股东表决结果：同意 2,411,800 股，占出席会议中小股东所持
表决权的 64.174%；反对 750,900 股，占出席会议中小股东所持表决权的19.980%；弃权 595,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 15.846%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件

    1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二一年十一月十二日