北陆药业:关于增补董事的公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2021-075
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

                    关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月
10 日收到朱智先生提交的辞职报告，朱智先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

    为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征询股东意见、公司董事会提名委员会提名，第七届董事会第二十八次会议同意增补洪承杰先生（简历见附件）为第七届董事会非独立董事候选人。任期与本届董事会相同。公司独立董事就非独立董事候选人事项发表了同意的独立 意见 ， 详见 巨 潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn ） 等 中国 证 监 会指 定 信 息披露网站。

    特此公告。

                                    北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                        二○二一年十月二十八日

附件：
洪承杰先生简历
洪承杰，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、副高级工程师。现任公司研发中心总监；曾任江苏豪森药业集团有限公司研究员、CMC负责人、创新药物所所长助理；2013 年 6 月至今，历任公司研发中心经理、研发中心副总监等；现持有公司 40,000 股股票；与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形。