海波重科:2021年年度股东大会决议公告

            证券代码：300517  证券简称：海波重科  公告编号：2022-024
            债券代码：123080  债券简称：海波转债

          海波重型工程科技股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加临时议案的情况；

    2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：

    现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日（星期三）下午 15:00。

    网络投票时间为：2022 年 4 月 13 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2022 年 4 月 13 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （二）股东大会召开的地点：

    现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号海波重型工程
科技股份有限公司五楼会议室。

    （三）股东大会召开的方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （四）股东大会的召集人和主持人：

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。


    （五）本次股东大会的合规性：

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （六）股东大会出席及投票情况

    1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 8 名，代表有表决权的股
份 109,009,902 股，占公司有表决权股份总数的 56.7219%。

    其中，通过现场投票的股东及股东授权代表共 5 名，代表有表决权的股份
108,965,082 股，占公司有表决权股份总数的 56.6986%。

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份 44,820
股，占公司有表决权股份总数的 0.0233%。

    2、中小股东（除董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权的股份
7,151,502 股，占公司有表决权股份总数的 3.7212%.

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份
7,106,682 股，占公司有表决权股份总数的 3.6979%。

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表有表决权的股份 44,820
股，占公司有表决权股份总数的 0.0233%。

    （七）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

    （八）湖北瑞通天元律师事务所律师刘锟先生、徐从政先生列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

    （一）审议通过关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （二）审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （三） 审议通过关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （四）审议通过关于《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （五）审议通过关于《2021 年度利润分配预案》的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （六） 审议通过关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （七）审议通过关于《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案


    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （八）审议通过关于公司 2022 年度向金融机构、类金融机构申请综合授信
额度的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （九）审议通过关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上，该议案获表决通过。

    （十）审议通过关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

    表决结果为：同意 109,009,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议的中小投资者对本议案表决情况为：同意 7,151,502 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东