同和药业:关于监事会提前换届选举的公告

证券代码：300636    证券简称：同和药业    公告编号：2021-031
债券代码：123073    债券简称：同和转债

              江西同和药业股份有限公司

            关于监事会提前换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2021年5月9日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提前进行新一届监事会的换届选举工作。

    2021年3月31日，公司召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名余绍炯先生、马爱撑先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。


    本次换届完成后，许家焕先生将不再担任公司职工代表监事，也不担任公司其他职务，截至本公告披露日，其未持有公司股份，公司及监事会对许家焕先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                            江西同和药业股份有限公司监事会
                                    二〇二一年三月三十一日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

    余绍炯先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大
专学历，工程师，历任浙江海门制药厂技术员、设备动力科副科长、科长、浙江海正药业股份有限公司装备工程部总监、海正药业南通有
限公司设备总监，2017 年 6 月至今任公司工程部经理，2018 年 5 月
至今还兼任公司监事会主席。

    截至本公告日，余绍炯先生直接持有公司股份 218,458 股，占公
司总股本的 0.17%，且通过宁波旌辉创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份（其持有旌辉创投 3.85%的出资，旌辉创投持有公司股份 4,020,558 股，占公司总股本的 3.13%）。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。余绍炯先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

    马爱撑先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾
任职于浙江省三门县沿赤中学、浙江省三门盐场、浙江台州泉丰医药化工有限公司，从事教学、管理工作。2004 年至今任公司生产技术部总调度，自 2015 年 2 月开始担任公司监事。

    截至本公告日，马爱撑先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马爱撑先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。