鹏辉能源:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300438            证券简称：鹏辉能源          公告编号：2022-024
转债代码：123070            转债简称：鹏辉转债

              广州鹏辉能源科技股份有限公司

          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

    1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）下午14:30

    （2）网络投票时间：2022年3月30日

    其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年3月30日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份
有限公司六楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、主持人：董事长夏信德先生

    5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 38 人，代表有表决权的股份 177,730,073 股，占公司
有表决权股份总数的 41.1649%。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 134,986,982 股，占公司有
表决权股份总数的 31.2650%。

    通过网络投票的股东 33 人，代表有表决权的股份 42,743,091 股，占公司有表决权
股份总数的 9.8999%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表有表决权的股 42,922,681 股，占公司有表
决权股份总数的 9.9415%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 179,590 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0416%。

    通过网络投票的股东 33 人，代表有表决权的股份 42,743,091 股，占公司有表决权
股份总数的 9.8999%。

    （注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 433,609,720 股，其中公司回购
专用证券账户持有股份数量为 1,858,567 股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数 431,751,153 股。）

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
    1、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、逐项审议通过了《关于公司进行发行股份购买资产的议案》

    2.01  本次交易整体方案


    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本次交易项下购买资产方案

    2.02  交易对方

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.03  标的资产

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.04  标的资产作价依据及交易价格

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.05  对价支付方式

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.06  过渡期期间损益安排

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.07  标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.08  业绩承诺及补偿

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2.09  标的公司滚存未分配利润安排

    总表决情况：

    同意 177,113,323 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6530％；反对
616,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3470％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,305,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5631％；反对 616,750
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本次交易项下非公开发行股份方案

    2.10  发行方式及发行对象

    总表决情况：

    同意 177,039,723 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6116％；反对
580,350 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3265％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0619％。

    中小股东总表决情况：

股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3521％；弃权 110,000 股（其中，因未投票默认弃权 110,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2563％。

    2.11  发行股票的