通光线缆:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300265          证券简称：通光线缆          编号：2021-077
债券代码：123034          债券简称：通光转债

          江苏通光电子线缆股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体情况如下：

 序                    原文                                      修订后

 号

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
    设立的股份有限公司。公司于 2008 年 8 月 22 日  设立的股份有限公司。公司于 2008 年 8 月 22 日
    经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏  经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏
    通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的  通光电子线缆有限公司转制为股份有限公司的
 1  批复》（商资批[2008]110 号）的批复，在江苏  批复》（商资批[2008]110 号）的批复，在江苏
    通光电子线缆有限公司基础上以整体变更方式  通光电子线缆有限公司基础上以整体变更方式
    发起设立。公司在江苏省南通市工商行政管理局  发起设立。公司在江苏省南通市工商行政管理局
    注册登记后，取得《企业法人营业执照》，《企  注册登记后，取得《营业执照》，统一社会信用
    业法人营业执照》号为：320684400003504。    代码为：91320600732524934W。

    第五条 公司住所                          第五条 公司住所

 2  公司住所：江苏省海门市渤海路 169 号          公司住所：江苏省南通市海门区海门街道渤海路
    邮政编码：226103                          169 号

                                                邮政编码：226103

    第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法  第二十三条  公司在下列情况下，可以依照法
    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购  律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
    本公司的股份：                            本公司的股份：

    （一） 减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

 3  （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （三） 将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
    （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
    立决议持异议，要求公司收购其股份的。        决议持异议，要求公司收购其股份的；

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活  （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票

    动。                                      的公司债券；

                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                                动。

    第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下  第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公
    列方式之一进行：                          开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
4  （一） 证券交易所集中竞价交易方式；        认可的其他方式进行。

    （二） 要约方式；                          公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
    （三） 中国证监会认可的其他方式。          （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
                                                份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）  第二十五条  公司因本章程第二十三条第一款
    项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
    经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购  股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第
    本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自  二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
    收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第  项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司
    （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以
    公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公  上董事出席的董事会会议决议。

5  司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%； 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本
    用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；  公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
    所收购的股份应当 1 年内转让给职工。          购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
                                                项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于
                                                第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                                公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                                已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或
                                                者注销。

    第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司  第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司
    成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份  成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
    前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市  前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
    交易之日起 1 年内不得转让。                  交易之日起 1 年内不得转让。

    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报
    所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期  所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期
6  间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股  间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
    份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市  份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转
    交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半  让其所持有的本公司股份。公司董事、监事、高
    年内，不得转让其所持有的本公司股份。        级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任
                                                时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
                                                守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
                                                份总数的 25%的规定。

    第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法  第四十条  股东大会是公司的权力机构，依法
    行使下列职权:                              行使下列职权:

7  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
    事，决定有关董事、监事的报酬事项；          事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；


    （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
    方案；                                    方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
    方案；                                    方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
    公司形式作出决议；                        公司形式作出决议；

    （十）修改本章程；                        （十）修改本章程；

    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
    议；                                      议；

    （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；  （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
    超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以  超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以
    及本章程第四十二条规定的交易事项；          及本章程第四十二条规定的交易事项；

    （十四）审议批准变更募集资金用途事项；      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划；

    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章  （十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公
    程规定应当由股东大会决定的其他事项。        司获赠现金资产和提供担保除外）金额超过
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董  3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝