横河模具:关于变更公司内审部负责人的公告

证券代码：300539        证券简称：横河模具          公告编号：2021-013
转债代码：123013        转债简称：横河转债

            宁波横河模具股份有限公司

          关于变更公司内审部负责人的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人郦华波女士递交的辞职报告。郦华波女士因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据相关规定，郦华波女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对郦华波女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，公司
于 2021 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更
公司内审部负责人的议案》，同意聘任邹秧丽女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，确保审计工作符合上市公司规范要求，任期至第三届董事会届满，邹秧丽女士的简历见附件。

    特此公告。

                                            宁波横河模具股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2021 年 4 月 8 日


    附件：

                            个人简历

    邹秧丽女士，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年毕
业于宁波广播电视中等专业技术学校财会专业，中专学历。曾任慈溪市天山机械制造有限公司、宁波亿日科技实业有限公司主办会计职务，历任宁波横河模具股份有限公司主办会计职务，拟任宁波横河模具股份有限公司内审部负责人。

    邹秧丽女士未持有公司股份；与上市公司或其控股股东及实际控制人、5%以上股东不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 修订）第 3.2.4 条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。