博世科:第五届董事会第十二次会议决议公告

                                                  博览世界 科技为先

证券代码：300422          证券简称：博世科        公告编号：2021-180
债券代码：123010          债券简称：博世转债

            广西博世科环保科技股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于
2021 年 10 月 19 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五
届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日在广西南宁市高
新区高安路 101 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

    经全体董事逐项认真审议，以记名投票的方式通过如下议案：

    一、审议通过《2021 年第三季度报告》

  经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2021年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2021 年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》


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    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，并经全体董事认真讨论和审
议，为满足子公司项目建设需要，同意将控股子公司柳州博世科环保工程有限公司（以下简称“柳州博世科”）未使用的担保额度 500 万元调剂至控股子公司贺州市平桂区博世科水务有限公司（以下简称“平桂博世科”），本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。上述担保额度调剂完成后，公司及子公司预计在 2021 年度新增对外担保仍为 30.55 亿元，其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度仍为人民币 15.98 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度仍为人民币 14.57 亿元；公司为柳州博世科提供的担保额度由 10,300 万元调减至 9,800 万元，公司为平桂博世科提供的担保额度由 150 万元调增至 650 万元。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      广西博世科环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日