股票简称：海正药业          股票代码：600267         公告编号：临 2012-05 号
债券简称：11 海正债         债券代码：122094




                      浙江海正药业股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

四次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以书面传真、电子邮件方式发出，会议

于 2012 年 3 月 2 日上午在台州市椒江区公司办公大楼会议室以现场会议方

式召开。应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及

高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论，会议

作出如下决议：

    审议通过《关于转让赛金药业有限公司部分股份的议案》；

    同意将本公司持有的赛金控股有限公司 700 万股 B 类优先股依据该公

司转股方案转换为 893,107 股赛金药业有限公司普通股，同意本公司对外转

让总值不超过 8,000 万元人民币的赛金药业有限公司股份，转让方式依据美

国相关法律法规及纳斯达克证券交易所交易规则进行。




                                     1
   为保证本次股份转让的顺利实施，特授权总裁班子负责与本次转让有

关的具体工作，包括但不限于聘请投资银行、律师事务所等中介机构，确

定股份转让的方式、价格、时间，办理股份转让后与境外投资有关的审批

事项。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                         浙江海正药业股份有限公司董事会

                                二○一二年三月三日




                                 2