北京城建：第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600266         股票简称：北京城建                  编号：2013－02




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。



     2013 年 3 月 20 日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会

议。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议会议

审议通过了关于挂牌转让北京城建环保投资发展有限公司 100%股权

的议案。

     为贯彻市国资委压缩管理层级的要求，促进公司回笼资金并支持

主业发展，同意公司以 18,080 万元作为挂牌底价在北交所挂牌转让

所持北京城建环保投资发展有限公司 100%股权。

     北京城建环保投资发展有限公司为公司的全资子公司，以环保项

目以及公共基础设施投资为主业，注册资本 15000 万元，经审计、评

估，截至 2012 年 10 月 31 日，总资产 21169.82 万元，净资产 14045.13

万元，净资产评估价值为 18076.25 万元。2012 年 1-10 月环保公司

实现营业收入 1,965.79 万元，净利润 245.48 万元。



                                北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2013 年 3 月 20 日