股票代码：600266              股票简称：北京城建          编号：2012－21




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      2012 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议在泰和国际

大厦 12 层会议室召开。公司应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事

樊军因公务未能出席。会议由董事长徐贱云主持。会议以 10 票赞成、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案：

      一、2012 年第三季度报告及其摘要。

      二、关于聘用 2012 年审计机构的议案。

     公司拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年

度审计机构。

     本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

     三、关于撤回公司 2009 年度非公开发行股票申请文件的议案。

     公司 2009 年度非公开发行股票申请有效期已过，同意公司撤回

2009 年度非公开发行申请文件。

     四、关于公司收购道桥公司持有的环保公司 30%股权的议案。


      为整合公司环保资产，同意公司收购北京城建道桥建设集团有限

公司（简称“道桥公司”）持有的环保公司 30%股权，根据资产评估

报告，收购价为 5029.20 万元。收购完成后，公司持有环保公司 100%

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股权。道桥公司为公司控股股东北京城建集团有限责任公司（简称“城

建集团公司”）的参股公司，城建集团公司持有道桥公司 20%股权。

道桥公司的控股股东（与城建集团公司不存在关联关系）持有道桥公

司 55%股权。

    环保公司注册资本 15000 万元，以环保项目以及公共基础设施投

资为主业，公司持有其 70%的股权。截至 2012 年 5 月 31 日，环保公

司经审计后的总资产为 29,830.82 万元，净资产为 15,156.59 万元，2012

年 1-5 月实现营业收入 979.57 万元，净利润 184.21 万元。



                            北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                         2012 年 10 月 27 日




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