603733:仙鹤股份2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603733        证券简称：仙鹤股份      公告编号：2022-035
债券代码：113632        债券简称：鹤 21 转债

              仙鹤股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
  公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            622,565,028

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            88.1855
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中出席现场会议的董事 3 人，以视频通讯
  方式出席会议的董事 4 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中出席现场会议的监事 1 人，以视频通讯
  方式出席会议的监事 2 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案（草案）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      621,065,008 99.7591 1,500,020  0.2409      0  0.0000

7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易
  预计的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股      72,564,428 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于公司 2022 年度提供对外担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于 2022 年度与合营公司进行关联担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会确认 2021 年度公司董事、监事
  薪酬及批准 2022 年度公司董事、监事薪酬额度的议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      622,565,028 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

11、  议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      615,261,706 98.8269 7,303,322  1.1731      0  0.0000

12、  议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      615,875,821 98.9255 6,689,207  1.0745      0  0.0000
13、  议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      615,875,821 98.9255 6,689,207  1.0745      0  0.0000

14、  议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      615,875,821 98.9255 6,689,207  1.0745      0  0.0000

15、  议案名称：关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权