603298:杭叉集团:第七届董事会第一次会议决议公告

 证券代码：603298        证券简称：杭叉集团        公告编号：2022-070

 债券代码：113622        债券简称：杭叉转债

                  杭叉集团股份有限公司

            第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日在公司办公楼
 一楼会议室以现场表决方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知于 2022 年 9 月
 9 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事及
 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举董事赵礼敏 先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的 发挥董事会的作用，同意选举赵礼敏先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）， 任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的 发挥董事会的作用，同意选举卢洪波女士为公司第七届董事会副董事长（简历附后）， 任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

    为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专业委员会。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。专业委员会委员及主任委员名单如下：（简历附后）

  战略决策委员会：赵礼敏（主任委员）、仇建平、朱亚尔

  提名委员会：寿健（主任委员）、朱亚尔、徐征宇

  薪酬与考核委员会：朱亚尔（主任委员）、蔡云峰、徐利达

  审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、卢洪波

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任赵礼敏先生为公司总经理（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员（简历附后），任期三年，与公司第七届董事会任期一致。名单如下：

  聘任金华曙先生为公司副总经理；

  聘任王国强先生为公司副总经理；

  聘任徐征宇先生为公司总工程师；

  聘任陈赛民先生为公司总经理助理；

  聘任吴建新先生为公司总经理助理；

  聘任金志号先生为公司总设计师；

  聘任任海华先生为公司总经济师；

  聘任章淑通先生为公司总会计师兼财务负责人；

  聘任李元松先生为公司副总工程师；

  聘任周素华女士为公司副总工程师。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任陈赛民先生为董事会秘书（简历附后）。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，经董事会推荐，公司聘任黄明汉先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责。任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              杭叉集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 10 日
附件：简历

    一、第七届董事会专门委员会成员简历

    1、赵礼敏，男，1956 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，正高级经济师。历
任杭州叉车总厂调度室副主任、分厂厂长、制造部部长、副总经理；2000 年 4 月至
2003 年 5 月，任杭州叉车有限公司总经理；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任公司总
经理；2008 年 12 月至今，任公司董事长兼总经理,2018 年 5 月起任公司党委书记；
现任公司党委书记、董事长兼总经理。

    2、卢洪波，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，理学
硕士，高级经济师。1999 年 8 月至 2000 年 3 月，任上海三晶光电医疗器械有限公
司行政人事部行政助理；2000 年 4 月至 2005 年 11 月，任上海飞乐股份有限公司总
经理秘书、团委书记；2005 年 12 月至 2016 年 8 月，历任杭州城投资产管理集团有
限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，兼任杭州城景实业有限公司（原杭州和景置业有限公司）董事长、杭州城
联实业有限公司董事长；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任杭州市居住区发展中心有
限公司党委副书记、董事总经理；2018 年 9 月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理；2020 年 6 月任中策橡胶集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任公司副董事长。

    3、仇建平，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历，工学硕士。2008
年 7 月至 2011 年 3 月任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团有
限公司董事长；2011 年 3 月至 2014 年 10 月，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼
总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集
团股份有限公司董事。2014 年 10 月至 2019 年 10 月，任杭州巨星科技股份有限公
司董事长兼总裁、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事；2019 年
10 月至 2019 年 12 月，任杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星控股集团
有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事。2019 年12 月至今，任杭州巨星科技股份有限公司董事长、巨星控股集团有限公司董事长、浙江杭叉控股股份有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人
技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司董事、浙江新柴股份有限公司董事等。2011 年 3 月起至今，任公司董事。

    4、徐利达，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，经济师。历任杭州
叉车总厂质量管理员、团委负责人、生产调度室计划员、综合计划科副科长、制造
部副部长、财务计划部副部长、销售部副总经理；2000 年 4 月至 2003 年 5 月，任
杭州叉车有限公司销售部副总经理、制造部部长；2003 年 6 月至 2008 年 12 月，任
公司制造部部长、财务负责人、财务总监兼财务计划部部长、董事；2008 年 12 月
至 2020 年 6 月任公司董事、财务负责人、财务总监；2020 年 7 月调任中策橡胶集
团股份有限公司副总经理兼财务负责人（财务总监）。现任公司董事。

    5、徐  筝，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。2011 年
3 月至 2017 年 9 月，任巨星控股集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份有限
公司董事、杭叉集团股份有限公司董事。2017 年 9 月至 2018 年 4 月，任巨星控股
集团有限公司董事长秘书、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公
司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2018 年 4 月至 2019 年 10 月，任
巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事。2019 年 10 月至2020 年 5 月，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、浙江国自机器人技术股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今，任巨星控股集团有限公司董事长办公室主任、杭州巨星科技股份有限公司董事、杭叉集团股份有限公司董事、中策橡胶集团股份有限公司监事会主席。2011 年 3 月起至今任公司董事。

    6、徐征宇，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，中共党员、公司党委委员，本
科学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1992 年 7 月至 2000 年 2 月，
历任杭州叉车总厂技术员、研究所设计师、副主任设计师；2000 年 3 月至 2003 年 5
月，任杭州叉车有限公司研究所主任设计师；2003 年 6 月至今，历任公司研究所副所长、所长、副总设计师、副总工程师、总工程师，兼任河南嘉晨智能控制股份有限公司董事，2019 年 9 月起至今任公司董事、总工程师。

    7、朱亚尔，女，1964 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，
副教授。无境外永久居留权，2000 年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022
年 9 月起任公司董事。

    8、蔡云峰，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，民建会员，本科学历。中国注
册会计师、税务师、高级会计师。2002 年 12 月至 2013 年 5 月任杭州江南税务师事
务所有限公司部门经理副所长；2013 年 6 月至今任杭州中铭税务师事务所有限公司副所长、所长；2018 年 12 月起至今，同时担任杭州中寅会计师事务所有限公司主任会计师。2019 年 9 月起至今任公司独立董事。

    9、寿  健，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，获法学学士学位，
英国诺丁汉特伦特大学商学院公共管理硕士学位；1995 年获国家司法部颁发律师资格，中共党员。曾供职于杭州市公安局，历任法制科长、派出所长等职；2012 年 2月起，任阿里集团廉正部总监，负责企业执纪督查及廉洁文化建设，现任阿里集团安全部资深总监，负责重大风险控制。2019 年 9 月起至今任公司独立董事。

    二、高级管理人员简历

    1、赵礼敏：详见简历（一、第七届董事会专