603298:杭叉集团:第七届监事会第一次会议决议公告

 证券代码：603298        证券简称：杭叉集团        公告编号：2022-071
 债券代码：113622        债券简称：杭叉转债

                杭叉集团股份有限公司

            第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9 日在公司办公
 楼一楼会议室以现场表决方式召开第七届监事会第一次会议。会议通知已于
 2022 年 9 月 9 日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表
 决监事 5 名。本次会议由半数以上监事共同推举监事洪艺女士主持，各位监事就 会议议案进行了审议并以现场投票方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作，更 好的发挥作用，同意选举洪艺女士为监事会主席，任期三年，与公司第七届监事 会任期一致。（简历附后）

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                            杭叉集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 9 月 10 日
附件：监事会主席简历

    洪艺，女，1970 年 8 月出生，中国国籍。2011 年 5 月至今，任巨星控股集
团有限公司副总经理、杭州西湖天地经营管理有限公司总经理、杭州西湖天地开发有限公司副总经理等；2013 年 3 月起至今任本公司监事会主席。