603298:杭叉集团:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603298        证券简称：杭叉集团    公告编号：2022-027

债券代码：113622        债券简称：杭叉转债

            杭叉集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 4 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼
  8 号会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          635,092,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          73.3027

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总经理助理兼董事会秘书陈赛民先生、副总会计师兼财务负责人章淑通

  先生出席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,045,185 99.9924    4,000  0.0006 43,800    0.0070

2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,045,185 99.9924    4,000  0.0006 43,800    0.0070
3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,045,185 99.9924    4,000  0.0006 43,800    0.0070

4、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,045,185 99.9924    4,000  0.0006 43,800    0.0070

5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,088,885 99.9993    4,000  0.0006    100    0.0001

6、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      45,721,724 99.5979  184,444  0.4017    100    0.0004

7、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      629,270,883 99.0832 5,822,002  0.9167    100    0.0001

8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      634,082,281 99.8408  966,904  0.1522 43,800    0.0070

9、 议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                反对              弃权

                  票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      635,088,885 99.9993    4,000  0.0006    100    0.0001

      10、  议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

          审议结果：通过

      表决情况：

        股东类型            同意                反对              弃权

                        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

          A 股      635,088,885 99.9993    4,000  0.0006    100    0.0001

      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对              弃权

序号                        票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 5  《关于公司 2021 年  45,902,168 99.9910      4,000  0.0087    100  0.0003
    度利润分配的议案》

    《关于公司 2022 年  45,721,724 99.5979    184,444  0.4017    100  0.0004
 6  度日常关联交易预计

    的议案》

    《关于公司 2022 年  40,084,166 87.3174  5,822,002  12.6823    100  0.0003
 7  度对外担保预计的议

    案》

    《关于续聘公司2022  44,895,564 97.7983    966,904  2.1062  43,800  0.0955
 8  年度审计机构的议

    案》

    《关于开展远期结售  45,902,168 99.9910      4,000  0.0087    100  0.0003
 9  汇及外汇衍生产品业

    务的议案》

 10  《关于调整独立董事  45,902,168 99.9910      4,000  0.0087    100  0.0003
    津贴的议案》

      (三)  关于议案表决的有关情况说明

          议案 6 表决过程中，关联股东浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资

      集团有限公司、赵礼敏、徐征宇、陈赛民等五名关联股东回避了上述议案的表决。

      三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐旭青、王锦绣
2、律师见证结论意见：

  杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、  备查文件目录
1、杭叉集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

                                                杭叉集团股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 29 日