603298:杭叉集团:第六届董事会第二十八次会议决议公告

 证券代码：603298        证券简称：杭叉集团        公告编号：2022-010

 债券代码：113622        债券简称：杭叉转债

                杭叉集团股份有限公司

        第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2022 年 4
 月 7 日以现场表决方式召开第六届董事会第二十八次会议。会议通知已于 2022
 年 3 月 28 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主 持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的 召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

    1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《公司 2021 年年度报告》及摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》


  此议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
  公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐利达、徐筝、徐征宇依法回避了表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  此议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保预计的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2022-014）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2022-017）。
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2022-019）。
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于向相关银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-020）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


    16、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

  公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    17、审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18、审议通过《关于公司 2021 年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。关联董事赵礼敏、徐征宇依法回避了表决。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    19、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告》

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    20、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

  依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司独立董事薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司每位独立董事津贴标准从原来人民币 6.50 万元/年（含税）调整为人民币 10.00 万元/年（含税）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，独立董事邹蔓莉、寿健、蔡云峰依法回避了表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

    21、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  同意公司于2022年4月28日以现场会议与上海证券交易所网络投票系统相
结合的方式召开 2021 年年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666 号公司办公大楼一楼 8 号会议室。

  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          杭叉集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 8 日