证券代码：603228          证券简称：景旺电子      公告编号：2021-094

  债券代码：113602          债券简称：景 20 转债

            深圳市景旺电子股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30 日

  召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

  现将有关情况公告如下：

      一、修订《公司章程》的情况

      根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

  券交易所上市公司治理准则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，
  具体如下：

                  原条款                                  修订后的条款

  第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提      第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。                                  请股东大会表决。

  董事、监事提名的方式和程序为：                    董事、监事提名的方式和程序为：

  （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人      （一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人
数，由董事会提出下任董事的建议名单，经董事会决议通  数，由董事会提出下任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会  过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交股东大会选举；由监事会提出拟由股东代表出任的下任监事的建议  选举；由监事会提出拟由股东代表出任的下任监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由  名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出由
股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。        股东代表出任的监事候选人提交股东大会选举。

  （二）公司董事会换届选举、补选董事或监事会换届      （二）公司董事会换届选举、补选董事或监事会换届
选举、补选监事时，持有公司股份 3%以上的股东可以向公  选举、补选监事时，持有公司股份 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事（不含独立董事）候选人或由股东代表  司董事会提出董事（不含独立董事）候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规  出任的监事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规
定，并且不得多于拟选人数。                        定，并且不得多于拟选人数。

  （三）董事会或监事会应当向股东提供候选董事、监      （三）董事会或监事会应当向股东提供候选董事、监
事的简历和基本情况，并以提案方式提请股东大会决议。 事的简历和基本情况，并以提案方式提请股东大会决议。
董事、监事候选人应当在股东大会召开前作出书面承诺， 董事、监事候选人应当在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的其本人的相关资料的真  同意接受提名，承诺公开披露的其本人的相关资料的真
实、完整，保证当选后切实履行董事、监事职责。      实、完整，保证当选后切实履行董事、监事职责。

  （四）公司董事会、监事会、持有公司股份 1%以上的      （四）公司董事会、监事会、持有公司股份 1%以上的
股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本  股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本
章程的规定，并且不得多于拟选人数。                章程的规定，并且不得多于拟选人数。

  独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同      独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同
意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详  意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的  细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之  资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定  在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定公布上述内容。董事会在股东大会上必须将上述股东提出  公布上述内容。董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。  的董事、监事候选人以单独的提案提请股东大会审议。
  （五）监事会中的职工代表由职工大会、职工代表大      （五）监事会中的职工代表由职工大会、职工代表大
会或其他民主方式选举产生。                        会或其他民主方式选举产生。

  股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程      当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。在股  例在 30%及以上时，股东大会就选举董事、监事进行表决东大会选举两名的董事或监事时，应当实行累积投票制。 时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立  积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董
董事的表决应当分别进行。                          事和非独立董事的表决应当分别进行。

  前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监      前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监
事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决  事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用。                权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第一百三十九条 监事应当保证公司所披露的信息真实、  第一百三十九条 监事应当对公司定期报告签署书面确认
准确、完整。                                      意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。

      除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

      本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议。

      二、备查文件

      1、《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

      特此公告。

                                        深圳市景旺电子股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 1 日