603966:关于第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603966        证券简称：法兰泰克      公告编号：2022-009
债券代码：113598        债券简称：法兰转债

              法兰泰克重工股份有限公司

          关于第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  2022 年 4 月 26 日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2021 年度述职报告。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年总经理工作报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《2021 年年度报告及摘要》


  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《2021 年财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    7、审议通过《2021 年年度利润分配预案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日
公司回购账户股份数量）为基数，每 10 股派现金红利 2.20 元（含税）。截至 2022
年 3 月 31 日，公司总股本 300,325,830 股，扣减同日回购专用证券账户持有的
1,417,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,575.99 万元（含税）。本年度现金分红占 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 35.50%。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

    9、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11911 号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

    10、审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，其中财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 17 万元。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》


  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    12、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陶峰华先生回避表
决。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


    15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

    17、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    18、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    20、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

    21、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

    22、审议通过《2022 年第一季度报告》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

    23、审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  董事会提请召开 2021 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度股东大会的通知。

  特此公告。

                                      法兰泰克重工股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日