603966:2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603966        证券简称：法兰泰克    公告编号：2021-040
债券代码：113598        债券简称：法兰转债

          法兰泰克重工股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      108,655,558

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）    50.5565
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事长金红萍女士主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事戎一昊先生因其他工作安排未能现
  场出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事欧燕女士因其他工作安排未能

  现场出席本次股东大会；
3、董事会秘书彭家辉先生出席会议；公司高级管理人员顾海清先生、沈荣先生
  列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称：2020 年董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,638,758  99.9845    12,400      0.0114    4,400      0.0041

2、议案名称：2020 年监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,635,758  99.9817    12,400      0.0114    7,400      0.0069

3、议案名称：独立董事年度述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,635,758  99.9817    12,400      0.0114    7,400      0.0069

4、议案名称：2020 年年度报告及摘要


  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,638,758    99.9845  12,400      0.0114    4,400      0.0041

5、议案名称：2020 年财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,638,758    99.9845  12,400      0.0114    4,400      0.0041

6、议案名称：2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,643,158    99.9885  12,400      0.0115        0          0

7、议案名称：关于申请 2021 年度银行授信及提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,635,758    99.9817  15,400    0.0141    4,400      0.0042

8、议案名称：关于聘任 2021 年度审计机构的议案


  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,635,758    99.9817  12,400      0.0114    7,400      0.0069

9、议案名称：关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股        2,063,862    99.0497  15,400    0.7390    4,400      0.2113

10、  议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,638,758    99.9845  12,400      0.0114    4,400      0.0041

11、  议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,635,758    99.9817  12,400      0.0114    7,400      0.0069
12、  议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东              同意                    反对                  弃权

 类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例（%）

 A 股    108,638,758    99.9845  12,400      0.0114    4,400      0.0041

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意              反对              弃权

序号      议案名称        票数    比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）

      2020 年年度利润分

 6  配及资本公积转增 631,610  98.0745  12,400  1.9255        0      0
      股本预案

      关 于 申请 2021 年

 7  度银行授信及提供 624,210  96.9255  15,400  2.3912    4,400  0.6833
      担保的议案

 8  关 于 聘任 2021 年 624,210  96.9255  12,400  1.9254    7,400  1.1491
      度审计机构的议案

      关 于 追加 2021 年

 9  度日常关联交易预 624,210  96.9255  15,400  2.3912    4,400  0.6833
      计额度的议案

      关于为公司产品销

 10  售向客户提供融资 627,210  97.3913  12,400  1.9254    4,400  0.6833
      租赁业务回购担保

      的议案

      关于与银行开展供

 11  应链融资业务合作 624,210  96.9255  12,400  1.9254    7,400  1.1491
      暨对外担保的议案

      关于使用闲置自有

 12  资金进行现金管理 627,210  97.3913  12,400  1.9254    4,400  0.6833
      的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

    议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出席股东大会的
股东及股东代表所持表决股份总数的 2/3 以上通过。

48,724,312 股、陶峰华，所持表决权股份数量 29,962,896 股、上海志享投资管理有限公司，所持表决权股份数量 27,884,688 股，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、李煌辉
2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东