603007:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603007        证券简称：ST 花王        公告编号：2022-088
债券代码：113595        债券简称：花王转债

          花王生态工程股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 9 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              131,032,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数      39.3009
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书李洪斌先生因公务未能出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案


    1、 议案名称：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型          同意                    反对                    弃权

            票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股    130,985,800    99.9642        46,800    0.0358            0    0.0000

    (二)累积投票议案表决情况

    2.00 关于补选独立董事的议案

  议案序号      议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否当选

                                                效表决权的比例（%）

    2.01    关于选举赵新先生为    129,053,000            98.4892    是

            独立董事的议案

    2.02    关于选举刘斌红女士    129,053,000            98.4892    是

            为独立董事的议案

    (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案                            同意              反对          弃权

  序号      议案名称                  比例            比例          比例

                              票数    （%）    票数  （%）  票数  （%）

        关于董事会提议向下

  1  修正可转换公司债券  2,240,800  97.9542  46,800  2.0459      0  0.0000
        转股价格的议案

  2.01  关于选举赵新先生为    308,000  13.4639

        独立董事的议案

  2.02  关于选举刘斌红女士    308,000  13.4639

        为独立董事的议案

    (四)关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持表

    决权的 2/3 以上通过; 议案 2 为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表

    所持表决权的 1/2 以上通过。

    三、  律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、亓杉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                                            花王生态工程股份有限公司
                                                      2022 年 9 月 8 日