603007:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603007        证券简称：ST 花王        公告编号：2022-028

债券代码：113595        债券简称：花王转债

                花王生态工程股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日在公
司会议室召开第四届董事会第九次会议。公司已于 2022 年 4 月 10 日以专人送
达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长（代）肖姣君女士主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案

  公司本次担保事项是经董事会慎重研究作出的决定，担保风险在可控范围内。本次为韶山项目公司的项目贷款提供股权质押担保，是在原有无限连带责任担保的基础上提供的增信措施，根据公司与长沙银行湘潭分行沟通的情况落实的相关手续，有利于消除主要账户被冻结的情形，使公司银行账户尽快恢复正常。符合公司的实际经营情况。同时，上述担保事项履行了必要的决策程序，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益，不会对公司产生不利影响，符合相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。

  审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。审议通过了《关于为控股子公司融资提供股权质押担保的议案》

    二、关于选举公司第四届董事会董事长的议案


  同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

  审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  三、关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员的议案

  同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员。战略委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
  审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《公司第四届董事会战略委员会委员及主任委员》。

    四、关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

  同意选举贺伟涛先生为公司第四届董事会提名委员会委员，提名委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

  审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

    五、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2022年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

                                      花王生态工程股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 14 日