603007:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603007        证券简称：ST 花王        公告编号：2022-038
债券代码：113595        债券简称：花王转债

                花王生态工程股份有限公司

              第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在公
司会议室召开第四届董事会第十次会议。公司已于 2022 年 4 月 17 日以专人送
达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议以现场及通讯相结合的方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

    三、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

  本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    五、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度总经理工作报告》。

    八、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》


  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。

  本议案尚须提交 2021 年度股东大会审议。

    九、审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告》。

    十、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》。

    十一、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。


    十三、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》
    根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效 考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、
 监事、高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况及 2022 年度薪酬方案具体如下：
    1、2021 年度薪酬发放情况

                                              2021 年度

序号    姓名                职务                薪酬            备注

                                                (万元)

 1    贺伟涛          董事长、总经理          54.48    2022 年 4 月任选董事长

 2    肖杰俊              董事                29.95

 3    田菊圣              董事                41.94

 4    李洪斌      董事会秘书、财务总监        30.90

 5    肖姣君            原董事长              51.40      2021 年 10 月离任

 6      冯昵              独立董事              10.00      2022 年 3 月离任

 7    金晓斌            独立董事              7.59      2021 年 11 月离任

 8    孙保平            独立董事              7.59

 9    贺雅新            监事会主席            34.95

 10    陈建华              监事                31.46

 11      杨斌                监事                38.66

 12    徐旭升            副总经理              82.96

 13    曹武华            副总经理              16.65

 14    余乐              副总经理              9.23

 15    蔡建              独立董事              2.41        2021 年 3 月离任

 16    李慧              独立董事              2.41        2021 年 3 月离任

      合计                        452.58

    2、2022 年度薪酬方案

    在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司 任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组 成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确 定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩， 年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元每年，按月发放。

    审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司董
事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》

  根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2022 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

  董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于公司 2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  本议案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    十五、审议通过了《2022 年第一季度报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《2022 年第一季度报告》。

    十六、审议通过了《关于对会计师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计
师事务所出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告的专项说明》。

    十七、审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于对会计师事务所出具否定意见内控审计报告的专项说明》

    十八、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。

  审议结果：六票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》。

  特此公告。

                                      花王生态工程股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日