603007:2020年年度股东大会决议公告

  证券代码：603007        证券简称：ST 花王    公告编号：2021-055

  债券代码：113595        债券简称：花王转债

  转股代码：191595        转股简称：花王转股

            花王生态工程股份有限公司

            2020 年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

  一、  会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

  (二)股东大会召开的地点：公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                146,382,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              43.6017

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和
  网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海
  证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》
  的有关规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事田菊圣先生、独立董事冯昵女士、金晓
  斌先生因公务未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席本次会议；


    3、 公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、 议案名称：2020 年度利润分配预案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    2、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    3、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    4、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权


                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    5、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    6、 议案名称：2020 年度财务决算报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    7、 议案名称：2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    8、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    9、 议案名称：关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    10、  议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的

    工商变更等事宜的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    11、  议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意                    反对                弃权

股东类型

                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

    12、  议案名称：关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议

    案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                    反对                弃权


              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

A 股        146,362,600    99.9864      19,900    0.0136        0    0.0000

  (二)累积投票议案表决情况

  1、 关于选举非独立董事的议案

                                              得票数占出席

  议案序号  议案名称        得票数        会议有效表决    是否当选

                                              权的比例（%）

    13.01      肖姣君      146,268,500        99.9221        是

    13.02      肖杰俊      146,268,500        99.9221        是

    13.03      贺伟涛      146,308,500        99.9494        是

    13.04      田菊圣      146,268,500        99.9221        是

  2、 关于选举独立董事的议案

                                            得票数占出席会

    议案序号  议案名称        得票数      议有效表决权的  是否当选

                                                比例（%）