603516:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码:603516          证券简称:淳中科技      公告编号：2021-090
债券代码:113594          债券简称:淳中转债

            北京淳中科技股份有限公司

        第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、 会议召开情况

  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年10月18日以邮件方式发出会议通知，并于2021年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况

  经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

  根据公司 2021 年第三季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                        北京淳中科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 26 日