603131:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603131        证券简称：上海沪工        公告编号：2022-034
债券代码：113593        债券简称：沪工转债

        上海沪工焊接集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            92,754,176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          29.1695

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长舒振宇先生主持。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方
式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书廖晓华出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股        92,754,176 100.0000        0  0.0000        0  0.0000

2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议
  案


  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,754,176 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意              反对              弃权

                票数      比例    票数    比例    票数  比例（%）
                        （%）            （%）

持股 5%以上

普通股股东  80,264,600 100.0000      0  0.0000        0    0.0000

持 股 1%-5%

普通股股东  12,489,076 100.0000      0  0.0000        0    0.0000

持股 1%以下

普通股股东        500 100.0000      0  0.0000        0    0.0000

其中:市值 50
万以下普通股

股东              500 100.0000      0  0.0000        0    0.0000

市值 50 万以

上普通股股东        0  0.0000      0  0.0000        0    0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）

4      关于 2021 年度  12,48  100.000      0  0.0000      0    0.0000
      利润分配预案  9,576      0

      的议案


  议案 4、9 为需特别决议通过的议案，前述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄非儿、沈晨
2、 律师见证结论意见：

  综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                                        上海沪工焊接集团股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 1 日