603131:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603131          证券简称：上海沪工      公告编号：2021-050
债券代码：113593          债券简称：沪工转债

        上海沪工焊接集团股份有限公司

      第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 17 日
以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第七次会议的通知，2021 年 8 月
18 日会议以通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

    一、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

  详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-051）

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

  详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-052）

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日