603678:火炬电子2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603678        证券简称：火炬电子        公告编号：2022-024
债券代码：113582        债券简称：火炬转债

        福建火炬电子科技股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会
  议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          222,090,503

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                              48.43
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，副董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

  规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长蔡明通先生、独立董事王志强先生、
    白劭翔先生因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503    100.00      0      0.00      0      0.00

  2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503  100.00      0        0.00      0      0.00

  3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

      审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

 股东类型

              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503  100.00      0        0.00      0      0.00

  4、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

      审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                弃权

股东类型

            票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503  100.00        0        0.00      0      0.00

  5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

      审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对                弃权

股东类型

              票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503    100.00      0        0.00      0      0.00

  6、 议案名称：关于 2022 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

      审议结果：通过


  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

 股东类型

              票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503    100.00      0      0.00      0      0.00

  7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

            票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503    100.00      0      0.00      0      0.00

  8、 议案名称：关于制定公司 2022 年度董事薪酬的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对                弃权

股东类型

            票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    222,090,503    100.00      0      0.00      0      0.00

  9、 议案名称：关于制定公司 2022 年度监事薪酬的议案

    审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权


                票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股    222,090,503    100.00        0        0.00      0      0.00

    (二) 现金分红分段表决情况

                            同意                反对              弃权

                      票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

 持股 5%以上普通  191,468,895      100.00    0        0.00      0        0.00
 股股东

 持股 1%-5%普通股            0        0.00    0        0.00      0        0.00
 股东

 持股 1%以下普通  30,621,608      100.00    0        0.00      0        0.00
 股股东

 其中:市值 50 万以      213,277      100.00    0        0.00      0        0.00
 下普通股股东

 市值 50 万以上普  30,408,331      100.00    0        0.00      0        0.00
 通股股东

    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                同意                  反对              弃权

序号                          票数      比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）

 1  公司 2021 年度利润分  29,255,608      100.00      0        0.00    0        0.00
      配预案

 2  关于公司续聘会计师  29,255,608      100.00      0        0.00    0        0.00
      事务所的议案

 3  关于制定公司 2022 年  29,255,608      100.00      0        0.00    0        0.00
      度董事薪酬的议案

 4  关于制定公司 2022 年  29,255,608      100.00      0        0.00    0        0.00
      度监事薪酬的议案

    (四) 关于议案表决的有关情况说明

        上述议案 5 经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

    其他议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、杨惠然
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。

                                        福建火炬电子科技股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 13 日